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“欲擒故纵”套路深,票据诈骗须慎防

时间:2019-06-03      浏览次数:       来源: 外交部官网       字号:[ ]

  近期,驻安哥拉使馆接到数起中国企业在安首都罗安达遭遇票据诈骗的报告,我涉案企业损失较大。

  经了解,该诈骗团伙协同作案,组织严密,利用安银行系统管理漏洞实施诈骗。诈骗分子向中国企业订货后以存单而非现金形式将货款转入供货商账户,随后向供货商提交存款证明并要求提货。此时供货商账户显示有货款存入,但因存单业务往往需三至五个工作日审核无误后现金方能到账,如开具存单的账户余额不足,银行可撤销该笔转账,导致供货商无法实际收到货款。此时货物已被对方提走并销赃,有关银行账户也被注销,即便报警也难以侦破。

  驻安哥拉使馆提醒在安企业和旅安侨胞,继续提高人身、财产安全防范意识,务必当心票据诈骗,特别是做到“三要三不要”:

  一、要密切注意银行存单付款,特别小心跨行存单,防范嫌犯利用跨行到账时间差实施骗术。

  二、要在发货前及时向开户银行确认存单和款项到账情况。仅凭电子流水到账无法完全规避风险。

  三、要让对方提供与存单信息一致的身份信息,必要时,可请其开具无犯罪记录证明。

  四、不要急于交货。为确保货款到位,可适当延后3-5个工作日交货。

  五、不要轻信他人的介绍,避免因“熟”而“疏”,因“疏”而“输”。

  六、不要轻易泄露自身银行账户和网银信息,认真核实交易信息,发现不明款项入账时,及时同开户行联系。

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